In de praktijk betekent dit dat poortwachters zich meer moeten concentreren op hogere risico's. Hierdoor kunnen onnodige vragen aan burgers worden verminderd. Het moet ook eenvoudiger worden om een bankrekening te openen. Voor grotere risico's is een intensiever onderzoek naar de cliënt noodzakelijk.
De overheid streeft ernaar de Europese anti-witwasregels op een manier toe te passen die zo min mogelijk belasting met zich meebrengt. Zo zal er bijvoorbeeld niet voor iedere poortwachter een registratieplicht worden ingesteld. Bovendien zal het toezicht door instanties zoals De Nederlandse Bank meer gericht zijn op risico's.
In sommige gevallen handhaven poortwachters de regels te streng. Om dit te verlichten zijn er standaarden ontwikkeld. Dit geldt ook voor vragen aan politiek prominente personen (PEP’s). Daarnaast moet het delen van gegevens eenvoudiger worden, zodat overbodige vragen worden voorkomen. Banken zullen ook worden aangesloten op de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).
Het UBO-register moet ook geoptimaliseerd worden, met een betere bescherming van privacy en een verbeterde verificatie van KVK UBO-informatie, vooral in situaties met hoge risico's. Tevens wordt de toegang tot het UBO-register beperkt.
Het kabinet heeft de intentie om criminaliteit die gerelateerd is aan witwassen steviger aan te pakken. Er wordt onder andere een drempel ingesteld voor contante betalingen voor diensten, iets wat al bestaat voor goederen. Poortwachters zullen ook beter op de hoogte worden gesteld van de effectiviteit van de transacties die zij melden, zodat zij de resultaten beter kunnen inzien.
```Ontdek meer actuele inzichten en praktische updates van Cooster.
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel invoering rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst op basis van uurtarief aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek door het invoeren van een rechtsvermoeden van werknemerschap bij
Lees artikelEen bv brengt over de jaren 2014 tot en met 2017 forse bedragen aan voorbelasting in aftrek. Bij een boekenonderzoek blijkt dat zij voor een groot deel van die aftrek geen facturen kan overleggen. De bv verwijst naar haar grootboekkaarten, maar de
Lees artikelEen belastingaanslag waarbij voor de jaren 2017 tot en met 2020 te veel inkomstenbelasting in box 3 is geheven, hoeft niet te worden verminderd als die aanslag definitief is komen vast te staan vóór het zogenoemde Kerstarrest van de
Lees artikelDe voorlopige inhoud van het Belastingplan 2027-pakket geeft een eerste blik op de aanstaande wijzigingen. Het pakket Belastingplan 2027 omvat vier wetsvoorstellen, waaronder het Belastingplan 2027 zelf en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen
Lees artikelEen adviseur begeleidt de sanering van een groep vennootschappen. De vennootschappen gaan failliet. De curator stelt de adviseur aansprakelijk voor de schade van de schuldeisers. Die schade bestaat grotendeels uit belastingschulden. De adviseur vindt
Lees artikelEen dga sluit een overeenkomst voor de aankoop van cryptotokens. De bv maakt het aankoopbedrag van € 250.000 over. De tokens blijken waardeloos. De bv wil het verlies ten laste van haar resultaat brengen. De inspecteur weigert de afwaardering.
Lees artikel
Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent financiën en accountancy?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.
