In de praktijk betekent dit dat poortwachters zich meer moeten concentreren op hogere risico's. Hierdoor kunnen onnodige vragen aan burgers worden verminderd. Het moet ook eenvoudiger worden om een bankrekening te openen. Voor grotere risico's is een intensiever onderzoek naar de cliënt noodzakelijk.
De overheid streeft ernaar de Europese anti-witwasregels op een manier toe te passen die zo min mogelijk belasting met zich meebrengt. Zo zal er bijvoorbeeld niet voor iedere poortwachter een registratieplicht worden ingesteld. Bovendien zal het toezicht door instanties zoals De Nederlandse Bank meer gericht zijn op risico's.
In sommige gevallen handhaven poortwachters de regels te streng. Om dit te verlichten zijn er standaarden ontwikkeld. Dit geldt ook voor vragen aan politiek prominente personen (PEP’s). Daarnaast moet het delen van gegevens eenvoudiger worden, zodat overbodige vragen worden voorkomen. Banken zullen ook worden aangesloten op de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).
Het UBO-register moet ook geoptimaliseerd worden, met een betere bescherming van privacy en een verbeterde verificatie van KVK UBO-informatie, vooral in situaties met hoge risico's. Tevens wordt de toegang tot het UBO-register beperkt.
Het kabinet heeft de intentie om criminaliteit die gerelateerd is aan witwassen steviger aan te pakken. Er wordt onder andere een drempel ingesteld voor contante betalingen voor diensten, iets wat al bestaat voor goederen. Poortwachters zullen ook beter op de hoogte worden gesteld van de effectiviteit van de transacties die zij melden, zodat zij de resultaten beter kunnen inzien.
```Ontdek meer actuele inzichten en praktische updates van Cooster.
Een adviesbureau dient op 22 juli 2024 hoger beroep in tegen een naheffing van de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm). Het adviesbureau stuurt een machtiging mee die al ruim drie jaar oud is. Het hof vraagt een machtiging van hooguit
Lees artikelEen vrouw geeft in haar aangifte een aanzienlijk bedrag aan bezittingen aan, waaronder hypothecaire geldleningen aan haar kinderen. De inspecteur merkt deze aan als overige bezittingen, wat leidt tot een geschil over de juiste
Lees artikelEen stichting huurt een pand waarin een restaurant is gevestigd. Op papier is het restaurant verpacht aan verschillende vennootschappen, waaronder een Engelse onderneming en een Nederlandse bv. Volgens de stichting zijn deze pachters verantwoordelijk
Lees artikelEen broer en zijn zus bezitten in 2020 ieder de helft van de aandelen in een bv. De zus verricht werkzaamheden voor de bv via haar eenmanszaak. De broer is dga en verricht zijn werkzaamheden voor de bv deels in loondienst en deels via zijn
Lees artikelVijf werknemers krijgen van de Franse moedervennootschap van hun werkgever voorwaardelijke rechten op aandelen. Zij ontvangen die aandelen alleen als zij na vier jaar nog in dienst zijn én aan bepaalde prestatiedoelen voldoen. Voordat de
Lees artikelEen man ontvangt uitkeringen uit meerdere lijfrenteverzekeringen. De inspecteur belast deze bedragen in box 1, wat leidt tot een geschil over de juiste fiscale behandeling. De man had een 'Hoogrentende Spaarpot Polis' en twee andere verzekeringen met
Lees artikel
Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent financiën en accountancy?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.
