In de praktijk betekent dit dat poortwachters zich meer moeten concentreren op hogere risico's. Hierdoor kunnen onnodige vragen aan burgers worden verminderd. Het moet ook eenvoudiger worden om een bankrekening te openen. Voor grotere risico's is een intensiever onderzoek naar de cliënt noodzakelijk.
De overheid streeft ernaar de Europese anti-witwasregels op een manier toe te passen die zo min mogelijk belasting met zich meebrengt. Zo zal er bijvoorbeeld niet voor iedere poortwachter een registratieplicht worden ingesteld. Bovendien zal het toezicht door instanties zoals De Nederlandse Bank meer gericht zijn op risico's.
In sommige gevallen handhaven poortwachters de regels te streng. Om dit te verlichten zijn er standaarden ontwikkeld. Dit geldt ook voor vragen aan politiek prominente personen (PEP’s). Daarnaast moet het delen van gegevens eenvoudiger worden, zodat overbodige vragen worden voorkomen. Banken zullen ook worden aangesloten op de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).
Het UBO-register moet ook geoptimaliseerd worden, met een betere bescherming van privacy en een verbeterde verificatie van KVK UBO-informatie, vooral in situaties met hoge risico's. Tevens wordt de toegang tot het UBO-register beperkt.
Het kabinet heeft de intentie om criminaliteit die gerelateerd is aan witwassen steviger aan te pakken. Er wordt onder andere een drempel ingesteld voor contante betalingen voor diensten, iets wat al bestaat voor goederen. Poortwachters zullen ook beter op de hoogte worden gesteld van de effectiviteit van de transacties die zij melden, zodat zij de resultaten beter kunnen inzien.
```Ontdek meer actuele inzichten en praktische updates van Cooster.
Een man komt vanuit India aan op Schiphol en wordt gecontroleerd door de Douane. Bij de controle ontdekt de Douane dat hij 1.200 sigaretten bij zich heeft. Voor 200 sigaretten krijgt hij een vrijstelling, maar voor de overige 1.000 sigaretten legt de
Lees artikelVanaf 1 januari 2027 wijzigen de regels voor het samenvoegen van loon en socialezekerheidsuitkeringen bij de loonheffingen. Deze aanpassing heeft financiële gevolgen voor werknemers die een socialezekerheidsuitkering via hun werkgever
Lees artikelEen man en vrouw hebben in 2023 uitsluitend bank- en spaartegoeden van in totaal € 229.802. Op deze tegoeden ontvangen zij gedurende het jaar € 1.575 aan rente. De Belastingdienst stelt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
Lees artikelEen ondernemer claimt aftrek van voorbelasting. Een deel van zijn administratie is echter verloren gegaan door lekkage, waardoor hij de geclaimde voorbelasting niet kan onderbouwen. Het verlies van de administratie door lekkage komt volgens de
Lees artikelDe aanvraagtermijn voor huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget over 2025 is met vier maanden verlengd. De aanvraagtermijn voor deze toeslagen loopt nu tot en met 31 december 2026. Voorheen was het mogelijk deze toeslagen aan te vragen tot en
Lees artikelEen belastingplichtige betoogt dat de box 3-heffing ongeldig is, omdat de wet geen expliciet genietingsmoment bevat. Hij betoogt dat zonder wettelijke bepaling die vastlegt wanneer het inkomen wordt genoten, het niet kan worden belast. De rechtbank
Lees artikel
Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent financiën en accountancy?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.
